人头买房诈贷亿余元 15人涉案交保

2017-08-03 20:01:14 奇闻趣事 上百度搜索“每刻娱乐”就能找到这啦!
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新头壳newtalk 高雄市一家建商勾结诈贷集团、银行职员,以人头假买房交易,向银行诈骗贷款,己完成贷款10多件、骗走银行1 1亿元,桥头地检署今天传唤林姓建商等犯罪嫌疑人15人到案

人头买房诈贷亿余元  15人涉案交保.

人头买房诈贷亿余元 15人涉案交保

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高雄市一家建商勾结诈贷集团、银行职员,以人头假买房交易,向银行诈骗贷款,己完成贷款10多件、骗走银行1.1亿元,桥头地检署今天传唤林姓建商等犯罪嫌疑人15人到案,其中林姓建商讯後50万元交保。

检方讯问後,认为林姓建商等15人涉犯刑法第216条、第211条行使伪造公文书、同法第216条、第210条行使伪造私文书、同法第339条第1项诈欺、银行法第125条之2第1项前段银行职员背信罪等犯罪嫌疑重大,除林姓建商以50万元交保候传,其余则分别谕知限制住居或交保3万元至30万元不等。

检警1日兵分17路同步搜索某建商、诈贷集团成员、人头住处,并依刑法没收新制,查扣行动电话21具、电脑1台、印表机2台、伪造人头存摺57本、空白银行存摺12本、买卖合约书28份、自用小客车6辆、面额新台币(下同)80万元支票1张、现金8万元等物。

检警查出,林姓建商与公司林姓女副理夥同梁姓、丁姓、江姓、杨姓等4名诈贷集团成员及银行贷款林姓专员、何姓女代书,谋议以人头签订假房屋买卖契约,抬高买卖成交金额,再向银行申办贷款,以获得较高房贷成数。

检方指出,江姓、许姓诈贷集团成员则协助寻找无信用瑕疵的诈贷人头,将人头安插在渠等成立的虚设行号担任职务,并由丁姓以假金流方式,制作内容不实的每月薪资转帐的存摺纪录、综合所得税各类所得资料清单,完成假财力证明後,交由何姓代书连同假买卖契约,向银行送件申办房屋贷款,由银行贷款林姓专员藉职务之便,未依规定确实对保,让银行误以为人头皆有正当工作,财力、信用状况良好,有还款能力,顺利通过徵信审核,成功诈取房屋贷款。

检警并查出,完成贷款後,诈贷集团再替人头代为缴纳3至6期不等利息,最终放任贷款不缴,由人头负担债务,导致银行追讨无门。初步清查,该集团自2016年迄今,已成功申贷10余件,不法获利1亿1千余万元。至於有无其他共犯、遭该集团诈骗的金融机构及确切诈贷金额,专案小组进一步扩大侦办清查中。

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